Organiseeritud kuritegevus Eestis

Allikas: Vikipeedia

Organiseeritud kuritegevus Eestis on lühiülevaade ajakirjanduses avaldatud organiseeritud kuritegevuse ilmingutest ja seotud isikutest Eestis.

Organiseeritud kuritegelik allilm on taasiseseisvunud Eestis olemas olnud üle paarikümne aasta, kuid klassikalise maffia mõõtmeid ei ole ta saavutanud. Ei ole õige samastada eelnevatel aastatel ilmnenud professionaalset ja organiseeritud majanduskuritegevust kõrgema arenguvormi organiseeritud kuritegevusega.

Organiseeritud kuritegevuse eripära Eestis määrab Eesti soodne geograafiline asend kuritegevuse tekkeks ja arenemiseks. Eesti kasutab oma asupaika Ida ja Lääne vahel majanduse arenguks, kuid sellega kaasnevad ka negatiivseid mõjusid. Organiseeritud kuritegevus ei ole ühtne ning selle areng on olnud mitme staadiumi ja muutuva aktiivsusega, seetõttu ei ole alati võimalik konkreetsete protsesside toimumisaega kindlaks määrata.

Organiseeritud kuritegeliku ühenduse tunnused on
  • kuritegelikuks tegevuseks liitunud, koordineeritud ja omavaheliste rollide jaotusega isikute kooslus
  • ebaseaduslik tegevus
  • korruptiivsed sidemed riigi- või omavalitsusasutustes, mis võimaldavad vältida sotsiaalset kontrolli ühiskonna poolt[1] ja osutada vastutegevust.

Organiseeritud kuritegevuse põhieesmärk on majanduslik kasum, ja mitte ainult illegaalse tegevuse tulemusena (narkoäri, relvakaubandus), vaid ka legaalselt, luues legaalses majandustegevuses osalevaid ettevõtteid, mida kasutatakse kuritegelikul teel saadud vahendite rahapesuks ja kuritegelike tulude päritolu varjamiseks. Organiseeritud kuritegevuse traditsioonilised tegevusvaldkonnad on narkokaubandus, relvaäri, prostitutsioon, lõbustusasutused, inimkaubandus, viina- ja tubakaäri, salakaubandus. 85% organiseeritud kuritegevusest on seotud majanduskuritegudega (maksupettused jne).

OK tegevuse põhiline tegevusvaldkond on selles piirkonnas sellel ajal kõige suuremat materiaalset kasu võimaldav ebaseaduslik tegevus.

Põhitegevusega liituvad teised kuriteod, mille eesmärk on põhilise kuritegevusliigi ettevalmistamine, osavõtjate väljaõpetamine ja tegevuse varjamine, s.t. põhitegevust abistavad ettekavandatud teod. Sellised põhitegevusega liituvad kuriteod on kuritegeliku rühmituse varustamine ebaseaduslike relvade, transpordivahendite, dokumentide ja muude põhikuritegude toimepanemiseks vajalike vahenditega, samuti asitõendite ja kompromiteerivate dokumentide hävitamine, ohtlike tunnistajate ja konkurentide kõrvaldamine ja neutraliseerimine jne. Organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed sooritavad teisigi kuritegusid, mis tulenevad põhitegevusest, ent väljuvad põhitegevusskeemist. Neid põhjustavad kõrvalekalded põhituluallikast ja pidev uute kriminaalsete tulude hankimise vajadus. Kurjategijad, kes osalevad majanduskuritegevuses, võivad tegeleda varastatud antiiksete ja kunstiväärtuste ostul ja edasimüügil, narkootiliste ainete käitlemisel "investoritena" jne.

Organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed võivad sooritada ka mittetüüpilisi kuritegusid: huligaansetel ajenditel kasutada tulirelvi, tekitada kehavigastusi ja osaleda kaklustes jne, kuid need teod lähtuvad kurjategija isikust.

Tekkimisfaas[muuda | muuda lähteteksti]

Organiseeritud kuritegevus tekkis Eestis 1980. aastate teisel poolel. Tekkimise all tuleb mõista üldjuhul organiseeritud kuritegelike grupeeringute moodustumist Venemaalt saabunud isiku või isikute ümber. Need rühmitused olid erineva suurusega, kuid mõned tunnused olid neil ühised: eestvedajad püüdsid rakendada Vene organiseeritud kuritegevuse „seadusi“. Kurjategijad olid koondunud oma päritolukoha nime alla, mis andis nende kogukondadele vastavad nimetused: permikad, kaasanlased, novosibirskilased, krasnodarlased jne, kuid edaspidi koondusid nad pigem kuriteoliikide järgi. Erandiks olid etnilised kuritegelikud grupeeringud (aserid, armeenlased ja tšetšeenid), mis püsisid rahvuse järgi. Peamiselt eestlastest koosnes Linnuvabriku grupeering.

21. sajand[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis on organiseeritud kuritegevuse sissetulekuallikateks on uimastikaubandus, sealhulgas ebaseaduslik narkoainete transiit, lisaks maksualased kuriteod, prostitutsiooni vahendamine ja inimkaubandus, mis võivad olla kuritegelikule rühmitusele kas kõrval- või põhitegevusala.

Kuritegelikud ühendused tegutsevad paralleelselt mitmes valdkonnas, et saada maksimaalset kasu minimaalsete investeeringutega:

Organiseeritud kuritegevuse põhitegevusalad on otseselt seotud korruptsiooni, rahapesu ning muu illegaalse ja varimajandusega.

"Gastrolöörid" ja rahvusvaheline transiit[muuda | muuda lähteteksti]

Geopoliitilise asendi iseärasuse tõttu on Eesti kasutusel Eestiga puutumuses olevate rahvusvaheliste kuritegelike organiseeritud ühenduste tegevuses ja Eestit kasutatakse:

Tegevus välismaal[muuda | muuda lähteteksti]

  • 2007–2009 toimetas Eestist pärit kuritegelik grupp Suurbritanniasse salakaubana 2 380 000 sigaretti[32], peites sigarette tühjadesse arvutikorpustesse aga ka lainepappkastidesse või plastikvannidesse lõigatud peidikutesse.
  • 2010. aasta oktoobris pidas Hispaania politsei Kanaari saartel kinni 20 inimest, kes tegelesid Eesti, Läti ja Leedu passide ning juhilubade võltsimisega[33]
  • 2010. aastal peeti Suurbritannias kinni Eestist pärit naise juhitud jõuk, mis pettis riigilt 8 miljonit naela välja[34]
  • 2011. aastal peeti Ameerika Ühendriikides Florida osariigis kinni Eesti ja Läti päritolu jõuk, kes võtsid ööklubides ohvrite krediitkaartidelt nende teadmata suvalisi summasid[35]
  • 2011. aasta Europoli ohuhinnangu kohaselt on Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblast) Euroopa organiseeritud kuritegevuse üks viiest keskmest[36]
  • 2011. aastal mõistis Norra kohus süüdi Eestist pärit vene keelt rääkiva kurjategija, kes pettis Norra DnB pangalt SpyEye-nimelist troojalast kasutades välja ligi miljon krooni[37]
  • 2011. aastal avastas Soome politsei koos maksuametiga suure ehitussektori tulumaksupettuse, kus kasutati seitset Eestis registreeritud äriühingut. Tasumata ja kokkuhoitud maksude ja tasude kogusumma oli ligi 5 miljonit eurot[38].
  • 2012. aastal süüdistati Prantsusmaal, Pariisis Eesti röövgängi juveelipoodide röövimises vähemalt 1,75 miljoni euro väärtuses[39]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Allilmategelasele infot andnud uurija läheb kohtu ette, Delfi, 7. veebruar 2011
  2. Kahtlustus: stripibaari pidajatest isa ja poeg petsid 123 inimeselt välja üle 10 miljoni krooni, Eesti Ekspress, 1. oktoober 2010
  3. Tallinna mees osales Vene maffia organiseeritud küberkuriteos, Eesti Ekspress, 15. märts 2010
  4. Suure uimastiveo osalise süüdimõistmine jõustus lõplikult, Postimees, 10.01.2011
  5. Narkoveos kahtlustatav loovutatakse Soomele, Delfi, 7. veebruar 2011
  6. Lily striptiisiklubis kupeldati ka 14-aastasi, Eesti Päevaleht, 6. oktoober 2010
  7. Mehed eitasid süüd prostitutsiooni vahendamises, Postimees, 24.11.2010
  8. Mees kupeldas vanglast prostituute Saksamaale, ekspress.ee, 27. juuni 2011
  9. Kohus karistas bordelliäri ajanud grupeeringut, BNS, 16.09.2009
  10. Kümme bordelliäri pidanud inimest sai karistada, www.DELFI.ee, 20. detsember 2011
  11. Kohus saatis kuritegelikku ühendusse kuulumise ja lõbuäri vahendamise eest vangi, err.ee, 20.12.2011
  12. Kohus mõistis Lily bordelliäri viis osalist süüdi, Delfi.ee, 12. aprill 2012
  13. Maksukurjategijate hulk on kasvanud, raamatupidaja.ee, 28.02.2011
  14. Saksa toll leidis Eesti veokist 15 miljoni krooni väärtuses salasigarette, DELFI.ee, 13. aprill 2011
  15. Liit: salaviina on tänavu müüdud miljon liitrit, Delfi Majandus, 26. oktoober 2010
  16. Viinatootjate maksupettuse süüasi tõi karistused kuuele inimesele, Postimees, 7.12.2010
  17. Venemaalt alkoholi smugeldanute süüasi võidakse lõpetada, Postimees, 18. oktoober 2011
  18. Piret Reiljan, Punt kütuseärimehi mõisteti süüdi suures maksukelmuses, Äripäev, 2.05.2011
  19. Petturitest kütuseärimeeste elu läheb kibedaks, Eesti Päevaleht, 10. detsember 2010
  20. Kütusevaraste maffia astub kohtu ette, 6. märts 2010
  21. Tollikontroll sai jaole 60 tonnile salakütusele Pärnu Postimees, 14.03.2011
  22. Tollitöötajad leidsid üle miljoni salasigareti ja tuhandeid liitreid salakütust, delfi.ee, 13. märts 2012
  23. Hammasratta sees kokaiini Eestisse smugeldanud mehed mõisteti vangi, Postimees, 24.10.2008
  24. Vene maffia laseb varastada Eesti luksusautosid, Eesti Ekspress, 24. september 2009
  25. FBI kahtlustab Vene rahapesu Hansapanga kaudu, Eesti Päevaleht, 11. jaanuar 2000
  26. Moskva finantspetturid kasutasid rahapesuks Eesti panku, Postimees, 29.04.2010
  27. Venemaalt pärit raha pesu kahtluse tõttu on alustatud mitu menetlust, E24.ee, 22.07.2009
  28. Koit Brinkmann, Peeter Raidla, Eesti üks suuremaid rahapesujuhtumeid – Miljonid eurod sularaha Venemaale, Äripäev, 11.05.2007
  29. Miljonid eurod sularaha pesti Venemaale, Mai 11, 2007
  30. Eestist liiguvad Venemaale suured summad sularaha, Ärileht.ee, 22. juuli 2009
  31. Politsei: Vene rahapesijad kasutavad siinseid panku, Ärileht.ee, 22. juuli 2009
  32. Suurbritannia ühe otsituima maksupetturi kaasosaline on Eestis juba süüdi mõistetud, Delfi.ee, 23. august 2012
  33. Politsei tabas Kanaari saartel Eesti passe võltsinud jõugu Postimees, 26.10.2009
  34. Eestist pärit naise juhitud jõuk pettis Briti riigilt 8 miljonit naela välja, www.DELFI.ee, 20. detsember 2010
  35. Floridas süüdistatakse Eesti ja Läti päritolu jõuku pettuses, Delfi, 6. aprill 2011
  36. Europoli 2011. aasta ohuhinnang: Baltikum on Euroopa organiseeritud kuritegevuse üks keskmeid, www.DELFI.ee, 23. mai 2011
  37. Eesti kurjategija pettis Norra pangalt välja ligi miljon krooni, Eesti Päevaleht, 1. detsember 2011
  38. Helsingi politsei paljastas Eestiga seotud firmade suure maksupettuse, Äripäev, 10.01.2012
  39. Eesti röövgäng astus Pariisis kohtu ette, Eesti Päevaleht, 14. märts 2012

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]