Organiseeritud kuritegevus Eestis

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Organiseeritud kuritegevus Eestis on lühiülevaade ajakirjanduses avaldatud organiseeritud kuritegevuse ilmingutest ja seotud isikutest Eestis.

Organiseeritud kuritegelik allilm on taasiseseisvunud Eestis olemas olnud üle paarikümne aasta, kuid klassikalise maffia mõõtmeid ei ole see saavutanud. Varasematel aastatel ilmnenud professionaalset ja organiseeritud majanduskuritegevust ei tohi samastada kõrgema arenguvormi organiseeritud kuritegevusega.

Organiseeritud kuritegevuse eripära Eestis on riigi soodne geograafiline asend kuritegevuse tekkeks ja arenemiseks. Eesti kasutab oma asupaika Ida ja Lääne vahel majanduse arenguks, kuid sellega kaasneb ka negatiivne mõju. Organiseeritud kuritegevus ei ole ühtne ning areng on olnud mitmejärguline ja muutuva aktiivsusega, seetõttu ei ole alati võimalik konkreetsete protsesside toimumisaega kindlaks määrata.

Organiseeritud kuritegeliku ühenduse tunnused on
  • kuritegelikuks tegevuseks liitunud, koordineeritud ja omavaheliste rollide jaotusega isikute kooslus;
  • ebaseaduslik tegevus;
  • korruptiivsed sidemed riigi- või omavalitsusasutustes, mis võimaldavad vältida sotsiaalset kontrolli ühiskonna poolt[1] ja osutada vastutegevust.

Organiseeritud kuritegevuse põhieesmärk on majanduslik kasum mitte ainult illegaalse tegevuse tulemusena (narkoäri, relvakaubandus), vaid ka legaalselt. Luuakse legaalses majandustegevuses osalevaid ettevõtteid, mida kasutatakse kuritegelikul teel saadud vahendite rahapesuks ja kuritegelike tulude päritolu varjamiseks. Organiseeritud kuritegevuse traditsioonilised tegevusvaldkonnad on narkokaubandus, relvaäri, prostitutsioon, lõbustusasutused, inimkaubandus, viina- ja tubakaäri ning salakaubandus. 85% organiseeritud kuritegevusest on seotud majanduskuritegudega (maksupettused jne).

Organiseeritud kuritegevuse põhiline valdkond on kindlas piirkonnas kindlal ajal kõige suuremat materiaalset kasu võimaldav ebaseaduslik tegevus.

Põhitegevusega liituvad teised kuriteod, mille eesmärk on põhilise kuritegevusliigi ettevalmistamine, osavõtjate väljaõpetamine ja tegevuse varjamine, st põhitegevust abistavad ettekavatsetud teod. Sellised põhitegevusega liituvad kuriteod on näiteks kuritegeliku rühmituse varustamine ebaseaduslike relvade, transpordivahendite, dokumentide ja muude põhikuritegude toimepanemiseks vajalike vahenditega, samuti asitõendite ja kompromiteerivate dokumentide hävitamine, ohtlike tunnistajate ja konkurentide kõrvaldamine ja neutraliseerimine jne. Organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed sooritavad teisigi kuritegusid, mis tulenevad põhitegevusest, ent väljuvad põhitegevusskeemist. Neid põhjustavad kõrvalekalded põhituluallikast ja pidev uute kriminaalsete tulude hankimise vajadus. Kurjategijad, kes osalevad majanduskuritegevuses, võivad tegeleda varastatud antiiksete esemete ja kunsti ostul ja edasimüügil, narkootiliste ainete käitlemisel investoritena jne.

Organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed võivad teha ka ebatavalisi kuritegusid: kasutada huligaansetel ajenditel tulirelvi, tekitada kehavigastusi ja osaleda kaklustes jne. Need teod lähtuvad kurjategija isikust.

Tekkimisfaas[muuda | muuda lähteteksti]

Organiseeritud kuritegevus tekkis Eestis 1980. aastate teisel poolel. Tekkimise all mõistetakse üldjuhul organiseeritud kuritegelike grupeeringute moodustumist Venemaalt saabunud isiku või isikute ümber. Need rühmitused olid erineva suurusega, kuid mõned tunnused olid ühised: eestvedajad püüdsid rakendada Vene organiseeritud kuritegevuse seadusi. Kurjategijad olid koondunud oma päritolukoha nime alla, mis andis nende kogukondadele vastavad nimetused: permikad, kaasanlased, novosibirskilased, krasnodarlased jne, kuid edaspidi koondusid nad pigem kuriteoliikide järgi. Erandiks olid etnilised kuritegelikud grupeeringud (aserid, armeenlased ja tšetšeenid), mis püsisid rahvuse järgi. Linnuvabriku grupeering koosnes peamiselt eestlastest.

21. sajand[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis on organiseeritud kuritegevuse sissetulekuallikateks uimastikaubandus (sealhulgas ebaseaduslik narkoainete transiit), maksualased kuriteod, prostitutsiooni vahendamine ja inimkaubandus, mis võivad olla kuritegeliku rühmituse kõrval- või põhitegevusala.

Kuritegelikud ühendused tegutsevad paralleelselt mitmes valdkonnas, et saada maksimaalset kasu minimaalsete investeeringutega:

Organiseeritud kuritegevuse põhitegevusalad on otseselt seotud korruptsiooni, rahapesu, varimajanduse ja muu illegaalsega.

Gastrolöörid ja rahvusvaheline transiit[muuda | muuda lähteteksti]

Geopoliitilise asendi iseärasuse tõttu on Eesti kasutusel riigiga puutumuses olevate rahvusvaheliste kuritegelike organiseeritud ühenduste tegevuses. Eestit kasutatakse

Tegevus välismaal[muuda | muuda lähteteksti]

  • 2007–2009 toimetas Eestist pärit kuritegelik grupp Suurbritanniasse salakaubana 2 380 000 sigaretti,[33] peites neid tühjadesse arvutikorpustesse ja lainepappkastidesse või plastikvannidesse lõigatud peidikutesse.
  • 2010. aasta oktoobris pidas Hispaania politsei Kanaari saartel kinni 20 inimest, kes tegelesid Eesti, Läti ja Leedu passide ning juhilubade võltsimisega.[34]
  • 2010. aastal peeti Suurbritannias kinni Eestist pärit naise juhitud jõuk, mis pettis riigilt välja 8 miljonit naela.[35]
  • 2011. aastal peeti Ameerika Ühendriikides Florida osariigis kinni Eesti ja Läti päritolu jõuk, kes võttis ööklubides ohvrite krediitkaartidelt nende teadmata raha.[36]
  • 2011. aasta Europoli ohuhinnangu kohaselt on Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblast) Euroopa organiseeritud kuritegevuse üks viiest keskmest.[37]
  • 2011. aastal mõistis Norra kohus süüdi Eestist pärit vene keelt rääkiva kurjategija, kes pettis Norra DnB pangalt SpyEye-nimelist troojalast kasutades välja ligi miljon krooni.[38]
  • 2011. aastal avastas Soome politsei koos maksuametiga suure ehitussektori tulumaksupettuse, kus kasutati seitset Eestis registreeritud äriühingut. Tasumata ja kokkuhoitud maksude ja tasude kogusumma oli ligi 5 miljonit eurot.[39]
  • 2012. aastal süüdistati Prantsusmaal Pariisis Eesti röövgängi juveelipoodide röövimises vähemalt 1,75 miljoni euro väärtuses.[40]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Allilmategelasele infot andnud uurija läheb kohtu ette, Delfi, 7. veebruar 2011
  2. Kahtlustus: stripibaari pidajatest isa ja poeg petsid 123 inimeselt välja üle 10 miljoni krooni, Eesti Ekspress, 1. oktoober 2010
  3. Tallinna mees osales Vene maffia organiseeritud küberkuriteos, Eesti Ekspress, 15. märts 2010
  4. Suure uimastiveo osalise süüdimõistmine jõustus lõplikult, Postimees, 10.01.2011
  5. Narkoveos kahtlustatav loovutatakse Soomele, Delfi, 7. veebruar 2011
  6. Lily striptiisiklubis kupeldati ka 14-aastasi, Eesti Päevaleht, 6. oktoober 2010
  7. Mehed eitasid süüd prostitutsiooni vahendamises, Postimees, 24.11.2010
  8. Mees kupeldas vanglast prostituute Saksamaale, ekspress.ee, 27. juuni 2011
  9. Kohus karistas bordelliäri ajanud grupeeringut, BNS, 16.09.2009
  10. Kümme bordelliäri pidanud inimest sai karistada, www.DELFI.ee, 20. detsember 2011
  11. Kohus saatis kuritegelikku ühendusse kuulumise ja lõbuäri vahendamise eest vangi, err.ee, 20.12.2011
  12. Kohus mõistis Lily bordelliäri viis osalist süüdi, Delfi.ee, 12. aprill 2012
  13. Maksukurjategijate hulk on kasvanud, raamatupidaja.ee, 28.02.2011
  14. Saksa toll leidis Eesti veokist 15 miljoni krooni väärtuses salasigarette, DELFI.ee, 13. aprill 2011
  15. Liit: salaviina on tänavu müüdud miljon liitrit, Delfi Majandus, 26. oktoober 2010
  16. Viinatootjate maksupettuse süüasi tõi karistused kuuele inimesele, Postimees, 7.12.2010
  17. Venemaalt alkoholi smugeldanute süüasi võidakse lõpetada, Postimees, 18. oktoober 2011
  18. Piret Reiljan, Punt kütuseärimehi mõisteti süüdi suures maksukelmuses, Äripäev, 2.05.2011
  19. Petturitest kütuseärimeeste elu läheb kibedaks, Eesti Päevaleht, 10. detsember 2010
  20. Kütusevaraste maffia astub kohtu ette, 6. märts 2010
  21. Tollikontroll sai jaole 60 tonnile salakütusele Pärnu Postimees, 14.03.2011
  22. Tollitöötajad leidsid üle miljoni salasigareti ja tuhandeid liitreid salakütust, delfi.ee, 13. märts 2012
  23. Kurjategijad peitsid aknaraamidesse 4,5 miljonit salasigaretti, 19.02.2018
  24. Hammasratta sees kokaiini Eestisse smugeldanud mehed mõisteti vangi, Postimees, 24.10.2008
  25. Vene maffia laseb varastada Eesti luksusautosid, Eesti Ekspress, 24. september 2009
  26. FBI kahtlustab Vene rahapesu Hansapanga kaudu, Eesti Päevaleht, 11. jaanuar 2000
  27. Moskva finantspetturid kasutasid rahapesuks Eesti panku, Postimees, 29.04.2010
  28. Venemaalt pärit raha pesu kahtluse tõttu on alustatud mitu menetlust, E24.ee, 22.07.2009
  29. Koit Brinkmann, Peeter Raidla, Eesti üks suuremaid rahapesujuhtumeid – Miljonid eurod sularaha Venemaale, Äripäev, 11.05.2007
  30. Miljonid eurod sularaha pesti Venemaale, Mai 11, 2007
  31. Eestist liiguvad Venemaale suured summad sularaha, Ärileht.ee, 22. juuli 2009
  32. Politsei: Vene rahapesijad kasutavad siinseid panku, Ärileht.ee, 22. juuli 2009
  33. Suurbritannia ühe otsituima maksupetturi kaasosaline on Eestis juba süüdi mõistetud, Delfi.ee, 23. august 2012
  34. Politsei tabas Kanaari saartel Eesti passe võltsinud jõugu Postimees, 26.10.2009
  35. Eestist pärit naise juhitud jõuk pettis Briti riigilt 8 miljonit naela välja, www.DELFI.ee, 20. detsember 2010
  36. Floridas süüdistatakse Eesti ja Läti päritolu jõuku pettuses, Delfi, 6. aprill 2011
  37. Europoli 2011. aasta ohuhinnang: Baltikum on Euroopa organiseeritud kuritegevuse üks keskmeid, www.DELFI.ee, 23. mai 2011
  38. Eesti kurjategija pettis Norra pangalt välja ligi miljon krooni, Eesti Päevaleht, 1. detsember 2011
  39. Helsingi politsei paljastas Eestiga seotud firmade suure maksupettuse, Äripäev, 10.01.2012
  40. Eesti röövgäng astus Pariisis kohtu ette, Eesti Päevaleht, 14. märts 2012

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]