Danske Bank: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Vikipeedia
Sirvi ajalugu interaktiivselt
← Vanem muudatusUuem muudatus →
Eemaldatud sisu Lisatud sisu
VisuaalneVikitekst
+materjal
+Rahapesu skandaal
25. rida: 25. rida:
Eestis oli Danske Bankil 2012. aasta novembris üle 500 töötaja, enam kui 110 000 era- ja 20 000 äriklienti.<ref name="Sampo" />
Eestis oli Danske Bankil 2012. aasta novembris üle 500 töötaja, enam kui 110 000 era- ja 20 000 äriklienti.<ref name="Sampo" />


2016. aastal müüs pank oma jaepanganduse ärid Leedus ja Lätis [[Swedbank]]ile ning pani ka müüki Eesti jaepanganduse äri.<ref name="äripäev2017/03/23"/> Samal aastal läksid müügiks ka Danske Banki pensionifondid. Danske Banki varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i aktsiad omandas [[LHV Pank|LHV Pangale]] kuuluv AS LHV Varahaldus.<ref name="äripäev2017/03/23"/>
2016. aastal müüs pank oma jaepanganduse ärid Leedus ja Lätis [[Swedbank]]ile ning pani müüki Eesti jaepanganduse äri.<ref name="äripäev2017/03/23"/> Samal aastal läksid müügiks ka Danske Banki pensionifondid. Danske Banki varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i aktsiad omandas [[LHV Pank|LHV Pangale]] kuuluv AS LHV Varahaldus.<ref name="äripäev2017/03/23"/>

=== Rahapesu skandaal ===
[[Finantsinspektsioon]] viis 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis läbi ulatusliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tehti Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15.07.2015 ettekirjutus, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine. Danske Bank A/S Eesti filiaal võttis tarvitusele meetmed tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.<ref name="Finantsjärelevalve"/>

2017. aasta märtsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega [[Novaja Gazeta]] oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused sellest, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi [[USA dollar]]i väärtuses Venemaa päritolu raha "pesemises". Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011–2014<ref name="arileht2017/03/21"/> 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.<ref name="postimees2017/03/20"/>

Danske Banki nõukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele võetud kontrollsüsteemid ning määratud kohapeal tööle uus juhtkond. (2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult [[Aivar Rehe]]).<ref name="arileht2017/03/21"/>


==Viited==
==Viited==
32. rida: 39. rida:
<ref name="danskebank.ee">[https://www.danskebank.ee/et/10366.html Danske Bank > Kõneisikud] www.danskebank.ee</ref>
<ref name="danskebank.ee">[https://www.danskebank.ee/et/10366.html Danske Bank > Kõneisikud] www.danskebank.ee</ref>
<ref name="äripäev2017/03/23">[http://www.aripaev.ee/uudised/2017/03/23/danske-konkurendid-kaarte-ei-ava Danske konkurendid kaarte ei ava] www.aripaev.ee</ref>
<ref name="äripäev2017/03/23">[http://www.aripaev.ee/uudised/2017/03/23/danske-konkurendid-kaarte-ei-ava Danske konkurendid kaarte ei ava] www.aripaev.ee</ref>
<ref name="arileht2017/03/21">[http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-eesti-juhid-lasti-vene-rahapesuskandaali-tottu-lahti?id=77609586 Danske Eesti juhid lasti Vene rahapesuskandaali tõttu lahti] arileht.delfi.ee</ref>
<ref name="postimees2017/03/20">[http://www.postimees.ee/4052665/rekordiline-rahapesu-labi-eesti-1-6-miljardit-dollarit?kmi=lnRTnWNuWzwZtc5nPdZ%2BZ2kLgaM%3D Rekordiline rahapesu läbi Eesti – 1,6 miljardit dollarit] www.postimees.ee</ref>
<ref name="Finantsjärelevalve">[http://www.fi.ee/?id=19454 Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses] www.fi.ee</ref>


}}
}}

Redaktsioon: 22. september 2017, kell 11:12

Danske Bank A/S
Tüüp Börsiettevõte
(OMX: DANSKE)
Asutatud 1871
Peakorter Kopenhaagen, Taani
Võtmeisikud Ole Andersen (Direktorite nõukogu esimees), Thomas F. Borgen (peadirektor)
Valdkonnad finantsteenused
Käive 43,9 mld DKK (2016) [1]
Puhaskasum 19,9 mld DKK (2016) [1]
Omakapital Omakapitali tootlus 13,1% (2016) [1]
Töötajaid > 19 000 (2016) [1]

Danske Bank on Taani päritolu panganduskontsern, mille üks haru tegutseb ka Eestis.

Danske Banki Eesti haru tegevjuht ja Balti panganduse juht on Ivar Pae.[2]

2011. aastal oli Danske Bank 454. kohal Fortune Global 500 nimekirjas, mis loetleb maailma suurimaid ettevõtteid aastatulu alusel.[3]

Danske Bank Baltikumis

2012. aasta 15. novembrini kandis Eesti haru nime Sampo Pank (varem kandis nimesid Eesti Forekspank (ka Forex Pank) ja Optiva Pank[viide?]), kuna 2007. aasta 1. veebruaril ostis Danske Bank Group Sampo kontserni üksused Soomes ja Baltimaades.[4]

Eestis oli Danske Bankil 2012. aasta novembris üle 500 töötaja, enam kui 110 000 era- ja 20 000 äriklienti.[4]

2016. aastal müüs pank oma jaepanganduse ärid Leedus ja Lätis Swedbankile ning pani müüki Eesti jaepanganduse äri.[5] Samal aastal läksid müügiks ka Danske Banki pensionifondid. Danske Banki varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i aktsiad omandas LHV Pangale kuuluv AS LHV Varahaldus.[5]

Rahapesu skandaal

Finantsinspektsioon viis 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis läbi ulatusliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tehti Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15.07.2015 ettekirjutus, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine. Danske Bank A/S Eesti filiaal võttis tarvitusele meetmed tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.[6]

2017. aasta märtsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega Novaja Gazeta oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused sellest, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi USA dollari väärtuses Venemaa päritolu raha "pesemises". Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011–2014[7] 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.[8]

Danske Banki nõukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele võetud kontrollsüsteemid ning määratud kohapeal tööle uus juhtkond. (2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult Aivar Rehe).[7]

Viited

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Annual report 2016 (pdf) www.danskebank.ee
  2. ↑ Danske Bank > Kõneisikud www.danskebank.ee
  3. ↑ Fortune Global 500 (Denmark)
  4. ↑ 4,0 4,1 "Sampo pank kannab tänasest nime Danske Bank" Delfi, 15. november 2012 (vaadatud 18. novembril 2012)
  5. ↑ 5,0 5,1 Danske konkurendid kaarte ei ava www.aripaev.ee
  6. ↑ Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses www.fi.ee
  7. ↑ 7,0 7,1 Danske Eesti juhid lasti Vene rahapesuskandaali tõttu lahti arileht.delfi.ee
  8. ↑ Rekordiline rahapesu läbi Eesti – 1,6 miljardit dollarit www.postimees.ee

Välislingid

Taani
Kopenhaageni börsi indeksi C20 ettevõtted

A.P. Møller-Mærsk – Carlsberg – Chr. Hansen – Coloplast – Danske Bank – DSV – FLSmidth & Co. – GN Store Nord – Lundbeck – NKT Holding – Nordea – Novo Nordisk – Novozymes – Pandora – TDC – Topdanmark – Tryg – Vestas Wind Systems – William Demant

(detsember 2012)

Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Danske_Bank&oldid=4748951"